森萱医药:内部控制制度

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-066 江苏森萱医药股份有限公司内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第七次会议，全票同意审议通 过了《关于修订<内部控制制度>的议案》，第四届董事会审计委员会第二次会议 审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》,同意修订《内部控制制度》。本 议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为加强江苏森萱医药股份有限公司(以下简称"公司")内部控制， 提高公司经营管理水平，树立风险防范意识，促进公司规范运作和高质量发展， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律、法规、规章和《江苏森萱医药股 份有限公司章程》(以下简称"公司章程")等规定，结合实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用公司及各子公司。 ...