迪尔化工:2024年第二次临时股东会决议公告

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-079 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号迪尔化工会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员、见证律师列席会议。 5.会议主持人：董事长孙立辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》《股东会议事规则》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 28 ...