恒拓开源:第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-107 恒拓开源信息科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以书面方式发出 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于公司员工持股计划第一个锁定期解除限售条件达成 及第一个锁定期届满的公告》（公告编号：2024-109）。 5.会议主持人：武洲 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权 ...