瑞星股份:第四届董事会独立董事2024年第五次专门会议决议公告

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-125 河北瑞星燃气设备股份有限公司 第四届董事会独立董事 2024 年第五次专门会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事2024年第五次专门会议于2024年12月12日在公司会议室以通讯表决的方式召 开。公司现有独立董事3人，实际出席会议的独立董事3人。会议符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《河北瑞星燃气设备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《河北瑞星燃气设备股份有限公司独立 董事专门会议工作制度》等法律法规和规范性文件的有关规定。 本次会议由全体独立董事共同推举迟国敬先生召集并主持。会议审议并以记 名投票方式表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，并提交董事会 审议。 2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、回避表决情况： 本议案未涉及关联交 ...