汉维科技:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-077 东莞市汉维科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 4 日以书面或电子通讯 方式发出 5.会议主持人：周述辉先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于调整公司拟为全资子公司获得银行授信提供担保金额的议 案》 1.议案内容： 2024 年 6 月 19 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公 司拟为全资子公司获得银行授信提供担保的议案》，公司全资子公司汉维 ...