武汉凡谷(002194) - 2016 Q4 - 年度财报

武汉凡谷电子技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 2016 年年度报告 2017 年 04 月 1 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人孟凡博、主管会计工作负责人王志松及会计机构负责人(会计主 管人员)范志辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 武汉凡谷电子技术股份有限公司 Wuhan Fingu Electronic Technology Co., LTD. 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，存在一项财务报告内部控制重大缺陷，即财务报告编制未能严格有效执 行内部控制政策和程序，导致 2016 年度业绩快报及半年度、三季度报告发生错 报。公司已制定相应的整改措施，详细内容见本报告第九节。 公司存在市场需求风险、客户集中风险、技术研发风险、库存管理风险、 募集资金风险等，详细内容见本报告"第四节（九.（ ...