富岭股份(001356) - 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明

富岭科技股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制 度的建立健全及运行情况说明 深圳证券交易所： 富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）申请首次公开发行股票并在主板 上市（以下简称"本次发行"），根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申 请文件》等有关规定，现将股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书 制度的建立健全及运行情况说明如下： 公司股东大会、董事会、监事会、管理层按照《公司法》《公司章程》等规 章的要求履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及重要财务 决策均严格按照《公司章程》规定的程序与规则进行。公司建立的治理制度形成 了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调 和相互制衡机制。公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会以 及薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会对董事会负责，在董事会的 统一领导下，为董事会决策提供建议和咨询意见。公司法人治理结构完善，相关 制度符合有关上市公司治理的规范性文件要求。： 一、股东大会制度建立健全及 ...