友邦吊顶(002718) - 第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-004 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议通知于2025年2月12日以邮件结合电话方式向公司董事发出。会议于2025 年2月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事8人，实到董事 8人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，会 议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三 次会议及独立董事专门会议审议通过。 详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》 的《关于注销 2021 年股票期权激励计划预留授予第三个行权期未达到行权条件 的股票期权暨股权激励计划终止的公告》（公告编号：2025-003）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 ...