安靠智电(300617) - 第五届董事会第十次会议决议公告

江苏安靠智电股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2025 年 2 月 17 日通过专人、电子邮件、 电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。 2、本次董事会于 2025 年 2 月 20 日在公司会议室召开，采取现场会 议和视频电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行 表决。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场出席 会议人数 3 人，王春梅、刘鹏、丁晓明、李远扬 4 位董事以视频电话会 议方式参加会议并表决。 安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-002 1、审议并通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 经与会董事审议，同意通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章 程>的议案》，本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具 体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。 表决结果：7 ...