宝泰隆(601011) - 宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2025-009号 公司董事会提请股东大会授权公司综合部具体办理相关工商登 记备案事宜，该议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2025-010 号公告。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 宝泰隆新材料股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会议召开情况 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日向各位董事发出了会议通知，公司第六届董事会第二十二次会 议于 2025 年 2 月 20 日以通讯方式召开。公司共有董事 9 人，参加表 决董事 9 人，本次会议的召开及参加表决的人员与程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 会议共审议了两项议案，在事前已与各位董事对议案内 ...