苏利股份(603585) - 苏利股份第五届董事会第一次会议决议公告

第五届董事会第一次会议决议公告 | 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2025 年 2 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份 有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议推举汪静莉女士主持， 公司部分高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1. 审议《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，同意选举汪静莉女士为公司第五届 董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（ ...