富恒新材(832469) - 第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-010 深圳市富恒新材料股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2025 年 1 月 17 日以邮件方式发出。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举刘明先生为第五届监事会主席的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台 1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：经全体监事同意豁免会议通知时间要求， 5.会议主持人：刘明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 （www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届的公告》（公 告编号 ...