国源科技(835184) - 第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-006 北京世纪国源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日 第四届董事会第五次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 6 日以通讯方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年股权激励计划预留授予激励对象名单的议案》 1.议案内容： 公司董事会拟定了 2024 年股权激励计划预留授予激励对象名单。2024 年股 权激励计划预留部分拟授予的激励对象总人数为 2 人，为在公司（含分公司、全 资及控股子公司）任职的核心员工，不包括独立董事、监事，不包括单独或合计 持有公司 ...