中寰股份(836260) - 第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-003 成都中寰流体控制设备股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以即时通讯方式发出 5.会议主持人：董事长张迪 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、会计主管人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务 的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，利用公司自有闲置资金购买 本项不涉 ...