秉扬科技(836675) - 关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-015 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 1 月 16 日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于提请 召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 13 日 15:00。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2025 年 2 月 12 日 15:00—2025 年 2 月 13 日 15:00。 公司股东只能选择上述投票方式中的 ...