同享科技(839167) - 第三届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-002 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资并设立境外全资公司的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 14 日以电话方式发出 5.会议主持人：陆利斌 为进一步拓展海外市场，满足公司长期战略发展需要，提升公司产品在海外 市场的竞争力和知名度，公司新设新加坡共和 ...