永顺生物(839729) - 第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-001 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭德明 6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员 广东永顺生物制药股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 （一）审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》 1. 议案内容 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护广大投资者和公司的合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件以及《广 东永顺生物制药股份有限公司章程》的相关规定，制定《舆情管理制度》。 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 10 日 ...