沪江材料(870204) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-001 南京沪江复合材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长章育骏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章及 《公司章程》的要求。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员列席会议； 5.江苏新高的律师事务所见证律师列席会议。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 62,443,280 股，占公司有表决权股份总数的 66.2263%。 其中通过现场会议参与本次股东大会的股东及股东代理人共 8 人，持有表决 权的股份总数 62,443,2 ...