皖通高速(600012) - 皖通高速第十届董事会第六次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下： | 股票代码：600012 | 股票简称：皖通高速 | 公告编号：临 | 2024-031 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242121 | 皖通 债券简称：24 01 | | | 安徽皖通高速公路股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 一、董事会会议召开情况 （一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 于 2024 年 12 月 31 日（星期二）上午 9:30 在合肥市望江西路 520 号本公司会议 室以现场会议和视频会议相结合的方式举行第十届董事会第六次会议。 （二）会议通知及会议材料分别于 2024 年 12 月 20 日和 2024 年 12 月 24 日 以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。 （三）会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，全部董事均亲自出席了本 次会议。 （四）会议由董事长汪 ...