哈空调(600202) - 哈尔滨空调股份有限公司2025年第一次临时董事会会议决议公告
证券代码:600202 证券简称:哈空调 编号:临2025-001 哈尔滨空调股份有限公司 2025 年第一次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨空调股份有限公司(以下简称"公司")2025 年第一次临时董事会会 议通知于 2025 年 1 月 3 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。 会议于 2025 年 1 月 8 日上午 9:00 以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人, 实际到会 9 人,会议由董事长丁盛同志主持,全体监事及高级管理人员列席了会 议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议表决情 况如下: 二、董事会会议审议情况 (一)《关于投资空冷器制造绿色工厂改造升级项目的提案》 董事会定于 2025 年 1 月 24 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会,具体 内容详见公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。 具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 ...