标准股份(600302) - 标准股份第九届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2025-002 西安标准工业股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会 议通知及会议资料于 2025 年 2 月 5 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2025 年 2 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议并通过《关于公司聘任总经理的议案》 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所 网站披露的《标准股份关于聘任总经理的公告》（2025-003）。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议并通过《关于公司聘任副总经理的议案》 经董事会审议，同意聘任潘冬先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过 之日起至第九届董事会届满之日止。 ...