农发种业(600313) - 中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第四十五次会议决议公告

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2025-002 中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。 为全面落实国务院关于改革国有企业工资决定机制的决策部署，根据《中央 企业工资总额管理办法》等有关规定，经薪酬与考核委员会审核，董事会同意公 司制定的《工资总额备案制管理暂行办法》。 中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第四十五次会议于 2025 年 1 月 10 日在公司以现场结合通讯方式召开，会议通知和会议材料于 2025 年 1 月 3 日 以微信及电子邮件形式发出。会议应出席董事 6 名，实际参与表决董事 6 名，会 议由何才文董事长主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议通过了以下议案： （一）《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》 表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 ...