农发种业(600313) - 中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第四十六次会议决议公告

会议经审议通过了以下议案： （一）《关于设立湖北分公司的议案》 证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2025-005 中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第四十六次会议于 2025 年 2 月 14 日以通讯方式召开，会议通知和会议材料于 2025 年 2 月 8 日以微信及电子邮 件形式发出。会议应出席董事 6 名，实际参与表决董事 6 名，符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 独立董事韩一军、何安妮、杨鹏回避表决，本议案需提交公司股东大会审议。 三、上网公告附件 表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。 为进一步优化产业布局，公司拟在湖北省武汉市设立湖北分公司。董事会同 意设立湖北分公司，要求经营班子及时办理有关设立事宜并开展后续工作。 （二）《关于调整公司董事会战略委员会并修订实施细则的议案》 表决结果 ...