广东明珠(600382) - 广东明珠集团股份有限公司第十届董事会2025年第一次临时会议决议公告

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2025-002 广东明珠集团股份有限公司 第十届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2025 年第一 次临时会议通知于 2024 年 12 月 31 日以通讯等方式发出，并于 2025 年 1 月 6 日 以现场结合通讯方式召开（现场会议地址：广州总部会议室，会议时间：上午 9:30）。会议应到会董事 6 名，实际到会董事 6 名（其中：出席现场会议的董事 1 名，以视频通讯方式出席会议的董事 5 名）。会议由董事长黄丙娣女士主持， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 根据公司规范运作及经营发展需要，同意聘任刘文清女士担任公司副总裁， 任期自 2025 年 1 月 13 日起至公司第十届董事会届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会审 ...