金证股份(600446) - 金证股份第八届董事会2025年第一次会议决议公告

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-001 深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会 2025 年第一次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2025年第 一次会议于2025年1月6日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7 名。经过充分沟通，以通讯表决方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 二、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于继 续持有私募证券投资基金产品份额的议案》； 具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于使 用闲置自有资金认购私募证券投资基金份额的进展公告》（公告编号：2025-002）。 三、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于向 银行申请授信的议案》； 因部分银行综合授信到期，公司重新向银行申请综合授信， ...