津药药业(600488) - 津药药业股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-008 津药药业股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 四次会议于 2025 年 1 月 23 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议的通知已于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件的方式送达公司各 位董事、监事和高管人员。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下： 1.审议通过关于制定《可持续发展管理制度》的议案 为贯彻落实可持续发展理念，实现可持续发展目标，推动公司高 质量发展，公司拟制定《可持续发展管理制度》。具体内容详见上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《可持续发展管 理制度》。此议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。 1 董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业 会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，公允地 ...