津药药业(600488) - 津药药业股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-001 津药药业股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2.审议通过关于公司与津药生物科技（天津）有限公司签订《股 权托管协议》的关联交易议案 公司拟与关联方津药生物科技（天津）有限公司（以下简称"津 药生物科技"）签订《股权托管协议》，受托管理津药生物科技持有的 天津信达制药有限公司 55.5222%股权，期限为三年。本议案涉及关 联交易事项，独立董事召开专门会议对此项关联交易事前认可，同意 提交董事会审议。董事会审议中关联董事郭珉先生、徐华先生回避了 表决，非关联董事参与表决。具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）同日披露的公告。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 三次会议于 2025 年 1 月 7 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通 知已于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监 事和高管人员。会议应参加表决董事 9 ...