津药药业(600488) - 津药药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 1 / 13 津药药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 津药药业股份有限公司 津药药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 目录 | 1.关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 | 3 | | --- | --- | | 2.关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 8 | | 3.关于修订《董事会议事规则》的议案 | 9 | | 4.关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 10 | | 5.关于申请贷款授信额度的议案 | 11 | 2 / 13 津药药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 津药药业 2025 年第一次临时股东大会会议议案之一 关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 (已经 2024 年 10 月 29 日第九届董事会第 12 次会议审议通过) 为进一步提升津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）合规 管理水平，完善公司治理体系，根据《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司专门委员会更名并增加相关职责，对《公司章程》 部分条款进行修 ...