汇通能源(600605) - 第十一届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2025-002 上海汇通能源股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十四次会议于 2025 年 1 月 3 日以书面方式发出通知，于 2025 年 1 月 3 日在公司以现场结合通讯方式 召开。本次会议应参会董事 7 名，实际参会 7 名。经半数以上的董事共同推举，本次会 议由黄颖女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。 聘任 Dai Zilong 先生为公司总经理，任期与公司第十一届董事会的任期相同。 该议案经提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。 4、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举董事长的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 选举黄颖女士为公司第十一届董事会董 ...