阳煤化工(600691) - 阳煤化工股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2025-005 阳煤化工股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的 有关规定。 （二）本次董事会会议通知和议案于 2025 年 1 月 26 日以电子邮件和专人送 达等方式向各位董事发出。 （三）本次董事会于 2025 年 2 月 7 日以通讯会议的方式召开。 为保证公司及下属子公司正常生产运营，结合下属子公司融资需求情况，公 司 2025 年度预计为全资子公司提供的担保额度将不超过人民币 49.6 亿元；为控 股子公司提供的担保额度将不超过人民币 11.6 亿元。下属子公司预计无对外担 1 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 保事项。 本议案经股东大会审议通过后，公司及下属子公司在本议案所预计的担保额 度内发生具体担保事项的，无需再提交公司股东大会审议。具体担保事项发 ...