ST盛屯(600711) - 盛屯矿业集团股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2025-001 盛屯矿业集团股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一届 董事会第十六次会议于 2025 年 1 月 21 日以通讯的方式召开, 会议通知于 2025 年 1 月 18 日以电子邮件及通讯的方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董 事 7 人，会议由董事长熊波先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》 的规定。 经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了如下议案： 一、 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 公司 2024 年计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司会 计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，依据充分，能够更加公允地 反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，有利于为投资者提供更加真实可 靠的会计信息，不存在损害公司和股东， ...