新华百货(600785) - 银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2025-001 银川新华百货商业集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议通知于2025年1月27 日以书面形式发出，会议于2025年2月12日上午9时在公司集团总部十楼会议室召开， 本次会议以现场结合通讯方式召开并表决（其中现场7人，通讯2人）。会议应到董 事9人，实到9人。会议由董事长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2025 年公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》； 公司及子公司根据后续经营发展的需要，拟向银行等金融机构合计申请总额不 超过 30 亿元的综合授信额度，将用于补充日常流动资金、项目投资等，公司董事会 提请股东大会授权公司及子公司经营层具体办理贷款协议的签订等相关事宜（包括 但不限于贷款金额、期限及贷款利率的协商确定 ...