云煤能源(600792) - 云南煤业能源股份有限公司第九届董事会第二十七次临时会议决议公告

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2025-001 云南煤业能源股份有限公司 ●公司全体董事出席了本次会议。 ●本次董事会议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十七次临时 会议于2025年1月2日上午以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2024年12月30 日以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事9人，实际参加表决 的董事9人，收回有效表决票9张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.以 4 票赞成，5 票回避表决，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事李树雄 先生、张国庆先生、张海涛先生、邹荣先生、施晓晖先生回避表决，审议通过 关于《公司 2025 年度日常关联交易预计额度》的议案。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第5号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》《公司章程》等有关规定，结合公司2024年度关联交易情况，公 司对2025年度日常关联交易额度进行预计，会议同意 ...