云煤能源(600792) - 云南煤业能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2025-007 云南煤业能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议由公司董事会召集，公司董事长李树雄先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 一、会议召开和出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事张国庆先生、张海涛先生、邹荣先 生、莫秋实先生因工作原因未出席本次会议，均为非独立董事； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司财务总监兼董事会秘书戚昆琼女士出席本次会议，副总经理胡永先 生及总法律顾问、首席合规官李宏武先生列席本次会议。 (一)股东大会召开的时间：2025 年 1 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：云南省安宁产业园区云南煤业能源股份有限公司 315 会议室 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | ...