杭齿前进(601177) - 第六届董事会第十五次会议决议公告

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2025-001 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开了第六届董事会第十五次会议。本次会议通知及 相关文件已于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董 事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会 议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，出席会议的董事人数符合法定 人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议由董事长杨水余先生召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表 决通过了本次会议的全部议案。会议审议并通过如下决议： 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年度技术改造计划的议案》。 | 单位：万元 | | ...