永辉超市(601933) - 永辉超市股份有限公司关于第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号： 2025-001 永辉超市股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永辉超市股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第十九次会议于 2025 年 1 月 10 日在公司左海总部六楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席 董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席本次会议。 会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关规定。经全体董事 审议和表决，会议通过如下决议： 一、关于设立浙江辉联供应链有限公司的议案 公司为了加快自有品牌的发展步伐，不断挖掘有竞争力的商品，拟申请设立 一家专注于永辉超市自有品牌供应链的全资子公司。 （一）全资子公司主体信息 1、公司名称：浙江辉联供应链有限公司（以市场监督管理部门登记为准） （以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票） 特此公告 永辉超市股份有限公司董事会 二〇二五年一月十一日 2、企业类型：有限责任公司 3、法定代表人：庞小伟 4 ...