合锻智能(603011) - 合肥合锻智能制造股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议经全体董事同意，于 2025 年 1 月 6 日上午 9 时 30 分在公司会议室以现 场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2025 年 1 月 2 日以专人送达、邮件 等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中刘宝莹先生、 赵猛先生、朱卫东先生、刘志迎先生、徐枞巍先生以通讯表决方式出席会议。本 次会议由严建文先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，通过了如下决议： 证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-001 合肥合锻智能制造股份有限公司 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于 ...