金能科技(603113) - 金能科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 （二）审议并通过了《关于 2025 年度继续开展期货套期保值业务的议案》 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 公司全体董事出席了本次会议。 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议的书 面通知于 2025 年 1 月 6 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2025 年 1 月 8 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的董 事 11 名，实际参加会议并表决的董事 11 名，会议由董事长秦庆平先生主持，公 ...