天新药业(603235) - 第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2025-004 江西天新药业股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，关联董事许 晶、王光天回避表决。 该议案已经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议以"3 票同意，0 票 反对，0 票弃权"的表决结果审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司 指定披露媒体上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025- 003）。 1 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通 知已于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件及专人送达等方式送达全体董事。本次会议 应到董事 9 人，实到董事 8 人，其中董事长许江南先生 ...