安乃达(603350) - 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： 证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2025-004 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第五次会议于 2025 年 1 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，根 据《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，豁免本次会议的通知时限。会议由公司董事长黄洪岳先生主持，应参 会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规及《公司章程》 的规定，形成的决议合法、有效。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《安乃达驱动技术（上海）股份有 ...