伟明环保(603568) - 伟明环保第七届董事会第十二次会议决议公告

| 证券代码：603568 | 证券简称：伟明环保 | | 公告编号：临 | 2025-004 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113652 | 转债简称：伟 22 | 转债 | | | | 转债代码：113683 | 转债简称：伟 24 转债 | | | | 浙江伟明环保股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 为进一步加强公司市值管理工作，规范公司市值管理行为，切实维护公司及 广大投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法 律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，制定了《浙江伟明环保股 份有限公司市值管理制度》。 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月13日以电子 邮件的方式发出会议通知，并于2025年1月16日以现场结合通讯方式召开第七届 董事会第十二次会议。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人 员列席了会议。会议由董事长 ...