茶花股份(603615) - 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-008 茶花现代家居用品股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2025 年 2 月 13 日下午在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号公司会 议室以现场会议方式召开，本次会议通知已于 2025 年 2 月 10 日以专人送达、电 子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事陈葵 生先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司第五届监事 会监事和拟聘任的高级管理人员等有关人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，表决结果 为：9 票赞成；0 票反 ...