亿嘉和(603666) - 亿嘉和科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-002 （三）本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯表决方 式出席会议的董事 1 名）。公司总经理汪超先生、副总经理兼董事会秘书张晋博 先生、财务总监王立杰先生、副总经理郝俊华先生、副总经理江辉女士、副总经 理严宝祥先生列席了会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律 法规的规定，会议决议合法有效。 亿嘉和科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2025 年 1 月 9 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主 持。 （二）本次会议在当天召开的 2025 年第一次临时股东大会选举产生第四届 董事会成员后召开。根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律 法规及规定，经全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求。 二、董事会会议审议情况 1、 ...