亿嘉和(603666) - 亿嘉和科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-003 一、监事会会议召开情况 （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于 2025 年 1 月 9 日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席唐丽萍女 士主持。 （二）公司于 2025 年 1 月 8 日召开职工代表大会，选举产生了第四届职工 代表监事，并于 2025 年 1 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会选举产生了 第四届股东代表监事，监事会完成了换届选举。本次会议于上述监事会完成换届 选举后当日召开。根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法 规及规定，经全体监事同意，豁免本次会议通知时间要求。 （三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中以通讯表决方式出 席会议的监事2名）。公司总经理汪超先生、副总经理兼董事会秘书张晋博先生、 财务总监王立杰先生、副总经理郝俊华先生列席了会议。 亿嘉和科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四）本 ...