丽岛新材(603937) - 丽岛新材：第五届董事会第十二次会议决议公告

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2025-005 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和 指定媒体上披露的《丽岛新材：关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公 告编号：2025-004）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式召 开。会议通知已于 2025 年 1 月 14 日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董事 发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由公司董事长蔡 征国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于审议 2024 年度计提资产减值准备的议案》； 经表决，董事会审议通 ...