世茂能源(605028) - 宁波世茂能源股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2025-002 宁波世茂能源股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第一次会议于 2025 年 1 月 7 日以现场结合通讯表决方式召开。鉴于 第三届董事会成员由同日召开的 2025 年第一次临时股东大会选举 产生，为提高工作效率，保证董事会工作的持续开展，经全体董事同 意豁免会议通知期限要求，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要 信息，会议由全体董事共同推举李立峰先生主持。本次会议应表决董 事 5 名，实际参与表决董事 5 名，公司监事、高级管理人员列席了会 议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，通过并形成决议如下： （一）审议通过《关于选举李立峰先生为公司第三届董事会董事 长的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的 ...