世茂能源(605028) - 宁波世茂能源股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

经与会监事表决,会议审议并通过了如下决议： （一）审议通过《关于选举李雅君女士为公司第三届监事会主席 的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的规定，为保证监事会有序、高 效的运作，更好的发挥监事会的作用，监事会同意选举李雅君女士为 公司第三届监事会主席，任期至公司第三届监事会届满。 证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2025-003 宁波世茂能源股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第一次会议于 2025 年 1 月 7 日在宁波世茂能源股份有限公司会议室 召开。鉴于第三届监事会非职工代表监事由同日召开的 2025 年第一 次临时股东大会选举产生，为提高工作效率，保证监事会工作的持续 开展，经全体监事同意豁免会议通知期限要求，与会监事均已知悉与 所议事项相关的必要信息，会议由全体监事共同推举李雅君女士主 持。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议以现场 ...