超卓航科(688237) - 超卓航科第三届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025- 003 湖北超卓航空科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期届满暨作 废部分已授予未归属的限制性股票的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通 过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖 北超卓航空科技股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期届 满暨作废部分已授予未归属的限制性股票的公告》。 （二）审议通过《关于变更财务总监的议案》 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 次会议通知于 2025 年 2 月 7 日以通讯方式送达全体董事，并于 2025 年 2 月 1 ...