超卓航科(688237) - 超卓航科关于聘任董事会秘书的公告

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025- 006 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长李光平先生 提名，第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审查通过后，公司于 2025 年 2 月 14 日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘 书的议案》，董事会同意聘任敖缓缓女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 敖缓缓女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明， 具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，符合《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北超卓航空科 技股份有限公司章程》有关任职资格的规定。 敖缓缓女士的联系方式如下： 2025 年 2 月 15 日 1 附件： ...