清越科技(688496) - 清越科技第二届董事会第十五次会议决议公告

苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议通知于 2025 年 2 月 5 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议于 2025 年 2 月 10 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由董事长 高裕弟先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《苏州清越光 电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会审议情况 证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2025-004 苏州清越光电科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三） 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 本次会议以记 ...